Antiriciclaggio (AML)

I professionisti dello Studio hanno maturato esperienza specialistica nell’ambito della compliance antiriciclaggio, assistendo istituti di pagamento, agenti in attività finanziaria e altri operatori finanziari, oltreché professionisti e altri soggetti obbligati ex D. Lgs. n. 231/2007. In particolare, lo Studio rende assistenza nella fase di rilascio delle autorizzazioni da parte di Banca d’Italia per l’avvio di attività vigilata e nei successivi adempimenti regolamentari, che comprendono la redazione della manualistica, la predisposizione delle procedure antiriciclaggio, le comunicazioni a Banca d’Italia e l’attività di formazione del personale di società finanziarie nonché la due diligence societaria. Inoltre, lo Studio assiste i propri clienti in fase di opposizione giudiziale ai decreti sanzionatori del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’Avv. Giovanni Imbergamo è altresì autore di pubblicazioni e articoli in materia antiriciclaggio.